اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "المتحدة للتمويل" في 21 مارس 2012

يسر مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها في تمام الساعة الثالثة و النصف من مساء يوم الأربعاء الموافق 21 مارس 2012 م في قاعة التدريب بمقر الشركة بالوطية وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011والموافقة عليه .

2. دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م .

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة ( 10 % ) من رأس المال . أي بمعدل عشرة بيسة لكل سهم .

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و اللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة الحالية 2012 م ( حسب المرفق ) .

6. الموافقة على مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 12.154 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م .

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011 م ( حسب المرفق ) .

8. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2012 ، وتحديد أتعابهم .

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص لحضور الاجتماع و التصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع و المقاصة المرفقة بالدعوة . و يجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، و جواز سفر للنساء و القصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع و مختومة بختم الشركة و مرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري و نموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وقي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/علي بن جعفر بن محمد – 24577373 ، فاكس 24560885 .

ملاحظة : تقوم الشركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين و التي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة و الإيداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .