"المتحدة للطاقة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية في 18 مارس 2013

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة بدعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الشركة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة والنصف (05:30) مساء يوم الاثنين المـوافق 18 مارس 2013، وذلك في مرفق شيراتون شاطئ القرم بمسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و الموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

4- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 (حسب المرفق).

5- دراسة التعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 (حسب المرفق) والموافقة عليها.

6- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وذلك حسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه.

أ‌. حملة الأسهم العاديـة: 200 بيسة للسهم الواحد ( وذلك بنسبة 20 % من رأس المال).

ب‌. حملة الأسهم الممتازة: 217 بيسة للسهم الواحد (وذلك بنسبة 21.7 % من رأس المال).

7- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 (حسب المرفق).

8- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 33.600 ريال عماني ( ثلاثة وثلاثون الفا وستمائة ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 والموافقة عليه.

9- تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2013 وتحديد أتعابهم.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر والذي لا يلزم أن يكون من المساهمين لينوب عنه في اجتماع الجمعية والتصويت على قراراتها.

مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور الجمعيات والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض الرسمية الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى التكرم بالحضور إلى مقر الإجتماع قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال بن صالح البلوشي، المدير الإداري بالشركة على هاتف رقم: 24400600.