"أوريدو" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 31 مارس 2013

أعلنت Ooredoo، المعروفة سابقاً باسم كيوتل عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للإنعقاد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 31/3/2013 في فندق فور سيزون , إذا لم يكتمل النصاب، سينعقد الاجتماعان في يوم الأحد الموافق 7/4/2013 في نفس الوقت والمكان، وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية:

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 ومناقشة الخطة المستقبلية.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

3. مناقشة البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 والتصديق عليه.

4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن سنة 2012 وإقراره.

5. مناقشة تقرير حوكمة الشركة لعام 2012.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012 وتحديد مكافآتهم.

7. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه.

جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

أولاً: الموافقة على تعديل المادة (2) من النظام الأساسي للشركة:

- النص الحالي:

"إسم الشركة: إتصالات قطر (كيوتل) شركة مساهمة قطرية".

- النص المقترح:

"اسم الشركة: Ooredoo شركة مساهمة قطرية".

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة (53/1) من النظام الأساسي للشركة:

- النص الحالي:

"توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي الإجباري، ويجوز إيقاف هذا الإستقطاع إذا بلغ الإحتياطي 50% من رأس مال الإسمي، وإذا قل الإحتياطي الإجباري عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة".

- النص المقترح:

"توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخصص لحساب الإحتياطي القانوني، وإذا أصدرت الشركة أسهماً جديدة تحت المادة (18) من نظامها الأساسي بقيمة أكثر من قيمتها الاسمية، تضاف تلك القيمة إلى الإحتياطي القانوني.

ويجوز للجمعية العامة العادية للشركة وقف الإستقطاع إذا بلغ الإحتياطي القانوني 50% من رأس مال الشركة الإسمي المصدر.

كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.

وإذا قل الإحتياطي القانوني عن النسبة المذكورة وجب إعادة الإستقطاع حتى يصل الإحتياطي إلى تلك النسبة".

ملاحظة:

- يرجى من السادة المساهمين الحضور لإستكمال إجراءات التسجيل قبل الموعد المحدد بساعة.

- يحق لكل مساهم أن يفوض أي شخص من حملة أسهم الشركة كتابياً لحضور الإجتماعين والتصويت نيابه عنه على قرارات الجمعية.

- يقتصر حضور الإجتماعين على حملة أسهم الشركة المسجلين في أسواق الأوراق المالية في نهاية إغلاق جلسة التداول ليوم الخميس الموافق 28/3/2013.

- يرجى من المساهمين إحضار ما يثبت ملكية أسهمهم.

- اللغة المستخدمة في الإجتماعين هي العربية.