ودام الغذائية تعلن عن جدول أعمالها عموميتها المزمع عقدها في 21 أبريل 2013

تعلن شركة ودام الغذائية -الشركة القطرية لتجارة اللحوم والمواشي (مواشي) سابقاً- بدعوة السادة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية وذلك لمناقشة جدول الأعمال المبين أدناه والمقرر إنعقاده يوم الأحد الموافق 21/04/2013 الساعة 06:30 مساءً بالنادي الدبلوماسي (قاعة الروشنه) وفي حالة عدم إكتمال النصاب القانوني سيكون موعد الإجتماع الإحتياطي يوم الأربعاء الموافق 24/04/2013 الساعة 05:00 مساءً في ذات المكان.

جدول أعمال الجمعية العمومية " العادية " للسنة المنتهية في 31/12/2012م

1) سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2012م والخطة المستقبلية.

2) سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.

3) المصادقة على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر لعام 2012م.

4) الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من رأس المال بواقع (4) ريال لكل سهم.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م وتحديد مكافآتهم .

6) مناقشة تقرير الحوكمة لسنة 2012م.

7) تعيين مراقبي الحسابات للعام المالي (2013) وتحديد أتعابهم .

8) إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي بإنتهاء السنة المالية لسنة 2015م.

ملاحظة :

ـ في حالة عدم التمكن من الحضور يمكن توكيل من ينوب عنكم من حاملي الأسهم (بإستثناء أعضاء مجلس الإدارة) بعد التوقيع على نموذج التوكيل المرفق مع الدعوة.

- في حال توكيل الشركات يرجى إبراز تفويض موقع من المخولين مختوم من الشركة مع بطاقة المنشأة.

ـ يرجى حضور المساهمين قبل موعد عقد الإجتماع بساعة على الأقل لإنهاء إجراءات التسجيل ، مع إظهار البطاقة الشخصية أو نموذج التوكيل إن وجد .