"أعمال" تعلن عن جدول أعمالها عموميتها المزمع عقدها في 24 أبريل 2013

أعلنت شركة أعمال عن جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والذي سيعقد في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2013م، وذلك في فندق رينيسانس سيتي سنتر الدوحة قاعة العرين.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني سيعقد الاجتماع البديل بتاريخ 28/4/2013 في تمام الساعة الرابعة وبنفس المكان، وستتم مناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2013.

2- سماع تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

3- مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالى المنتهى فى 31/12/2012.

4- النظر في توصية مجلس الادارة بشأن منح اسهم مجانية بنسبة 10,1928% من رأس مال الشركة بإجمالي 55,5 مليون سهم بقيمة 555 مليون ريال قطري كأرباح عينية على ان يتم الموافقة عليها من خلال اجتماع الجمعية الغير عادية.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012 وتحديد مكافأتهم.

6- مناقشة تقرير حوكمة الشركة.

7- تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2013 وتحديد أتعابه.

8- انتخاب اعضاء مجلس الادارة الجديد.

جدول أعمال الجمعية غير العامة العادية:

1- تعديل المادة ( 6 ) من النظام الأساسى بزيادة رأس مال الشركة بنسبة 10,1928% من رأس مال الشركة بإجمالي 55,5 مليون سهم بقيمة 555 مليون ر.ق. ليصبح رأس مال الشركة مبلغ 6,000,000,000 ر.ق.(ستة مليارات ر.ق) موزع على عدد600,000,000 سهم عادي أسمي (ستمائة مليون سهم) وتعديل المادة رقم (6) من النظام الاساسي بما يتفق مع ذلك و تفويض مجلس الادارة بالتصرف بكسور الاسهم.

المادة قبل التعديل:

حدد راس مال الشركة المصدر بمبلغ 5.445.000.000 ر.ق ) خمسة مليار وربعمائة وخمسة واربعون مليون ريال قطري ( موزع على عدد 544,500,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية ) تقابل حصص عينية مقابل اموال غير نقدية ( مضاف اليها مصروفات اصدار 1 % من القيمة الاسمية للسهم .

لتصبح بعد التعديل:

حدد راس مال الشركةالمصدر بمبلغ6000,000,000 ر.ق ) ستة مليار ريال قطري ( موزع على 600,000,000 سهم القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات قطرية ) تقابل حصص عينية مقابل اموال غير نقدية) مضاف اليها مصروفات اصدار 1 % من القيمة الاسمية للسهم