"المتحدة للطاقة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية يـوم الخميس 20 مارس 2014

يتشرف مجلس إدارة الشركة المتحدة للطاقة ش.م.ع.ع (ويشار إليها فيما بعد "الشركة") بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي الشركة، والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة والنصف (05:30) مساء يوم الخميس المـوافق 20 مارس 2014، وذلك في منتجع القرم بشاطئ القرم - مسقط وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 و الموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013.

4. إحاطة الجمعية بالصفقات والعقود التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .

5. دراسة التعاملات والصفقات والعقود التي تعتزم الشركة أن تجريها مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014  والموافقة عليها.

6. دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية ختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وذلك حسب النسب المقترحة التالية والموافقة عليه.

أ‌. حملة الأسهم العاديـة: 20 % من رأس مال الشركة (مائتا بيسة للسهم الواحد).

ب‌. حملة الأسهم الممتازة: 21.57 % من رأس المال الشركة (مائتان وخمسة عشر بيسة وسبعة أعشار من البيسة للسهم الواحد).

7. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد مقدر البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 .

8. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 33.600 ريال عماني ( ثلاثة وثلاثون الف وستمائة ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.

9. إنتخاب 11 ( احد عشر ) عضو جديد لمجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين .

أ‌- على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك. يمكن الحصول على هذه الإستمارة من مقر الشركة.

ب‌- يجب إعادة إستمارة الترشيح مكتملة إلى الشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة العادية بيومي عمل على الأقل بموعد اقصاه نهاية يوم عمل 18 مارس 2014. ولن تقبل الشركة اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ.

ج - في حال أن المرشح من بين المساهمين فإنه يشترط و فقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا لعدد 250000 (مائتان وخمسون ألف) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

10. تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم.

وبموجب النظام الأساسي للشركة فانه يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا شخص آخر والذي لا يلزم أن يكون من المساهمين لينوب عنه في اجتماع الجمعية والتصويت على قراراتهما.

مع العلم بأنه وفقا للقرار الإداري الصادر من الهيئة العامة لسوق المال رقم خ/51/2010، يجب أن يكون التفويض لحضور الجمعيات والتصويت على قراراتهما ببطاقة التفويض الرسمية الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) المرفقة بالدعوة. فإذا كان المفوض شخصا طبيعيا يجب أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، جواز السفر للنساء والقصر الذي لا يحملون بطاقة شخصية، بطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. أما إذا كان المفوض شخص إعتباري فيجب أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفق معها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج التوقيع.

يرجى التكرم بالحضور قبل حوالي نصف ساعة من الموعد المحدد لانعقاد الاجتماعين وذلك تجنباً لأي تأخير.

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالفاضل / جمال بن صالح البلوشي، المدير الإداري بالشركة على هاتف رقم: 24400600.