إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لـ"العمانية المتحدة للتأمين" في 30 مارس 2015م

أوضح مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش م ع ع) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2015م بقاعة الاجتماعات (الطابق الأرضي) بمقر الشركة الكائن بمنطقة الخوير وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه .

2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه .

3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م .

4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وذلك بنسبة 22% من رأس المال بما يعادل 22 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.

5) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2015م (حسب المرفق) والموافقة عليه.

6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 49.000 ر.ع (تسعة وأربعون ألف ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

7) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م (حسب المرفق).

8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م­ والموافقة عليها (حسب المرفق) .

9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم المجتمع بمبلغ 16.482 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2014م.

10) دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30000 (ثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م والموافقة عليه.

11) انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/ أو من غير المساهمين) . فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 25 مارس 2014 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ . وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد مليون سهم.

12) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2015م وتحديد مقدار أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يوكل خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض لحضور الإجتماع على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

بالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يرفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقته الشخصية ، وبالنسبة للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية يرفق صورة من جواز السفر.

أما بالنسبة لغير العمانيين يجب أن ترفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقة المقيم أو صورة من جواز السفر .

وبالنسبة للشخص الاعتباري يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وصورة من نموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية استفسار يرجى الاتصال بالفاضل ماهر محمد أمين على الهاتف رقم 24477314.

ملاحظة: "تقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أية مبالغ تكون مستحقة له").

توجد مبالغ مستحقة عن الأرباح التي لم تسلم بعد الى بعض المساهمين بصندوق أمانات المستثمرين ، وبناء عليه فأن الهيئة العامة لسوق المال تدعوكم إلى مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للحصول على تلك المستحقات.