اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"التأمين الأهلية" في 22 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة التأمين الاهلية (ش.م.ع.ع) أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمزمع عقده في تمام الساعة 5.00 من مساء يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018م في قاعة مسقط في غرفة التجارة والصناعة، مسقط، سلطنة عمان وذلك  لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

-  دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية الموحدة وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافأت بمبلغ 10,275 ريال عماني على أعضاء مجلس الادارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 م والموافقة عليه.

- دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 27% من رأس المال بمعدل 27  بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.   

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليه.

- دراسة معايير قياس أداء مجلس الإدارة والموافقة عليها.

-  تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابه.

 -  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ويكون موقعاً من قبل المساهم.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري، كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.