نتائج اجتماع عمومية "التحويلية" المنعقد في 07 مارس 2022

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية الذي عقد في 07/03/2022 حيث تمت المصادقه على الآتي:

1- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن المركز المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والخطة المستقبلية للشركة.

2- تقرير مراقبي الحسابات عن البيانات الحسابية الختامية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.   

3- الميزانية العمومية الموحدة للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م والمصادقة عليها.

4- اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية  بنسبة  12%  بواقع 0.12 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م واعتماد مكافآتهم.

6- تعيين السادة مورستفنز وشركاه مدققين لحسابات الشركة  للسنة المالية 2022م.

7- تقرير حوكمة الشركة لعام 2021م.

8- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة الثلاث سنوات القادمة ( 2022- 2024 ).

أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين هم على النحو التالي:

- الشيخ/عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني.

- الشيخ/راشد بن عويضه بن محمد بن ثاني آل ثاني.

- السيد/  ناصر بن راشد سريع الكعبي.

- السيد/  سعد محمد سعد الجبارة الرميحي.

- السيد/  عبدالله محمد شمسان السادة.

- السيد/  عبدالمحسن بن يوسف المانع.

- السيد/  عبدالله علي العبدالله.

شركة الهرماس للإستثمار ويمثلها:

- السيد/ احمد يوسف حسين كمال.

- السيد / جمال شريده سعد الكعبي عضو مستقل.

وقد عينت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: 

- السيد/ عبدالرحمن فؤاد المضاحكه ممثلا لحصة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية / الصندوق المدني.

وقد عين جهاز قطر للإستثمار:

- السيد/ فهد حمد احمد المهندي ممثلا لحصة شركة قطر القابضة.

كما صادقت الجمعية العامة غير العادية الت انعدقدت في ذات التاريخ على:  

1- الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الأساسي للشركة لتنص على (يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً  ) يعين جهاز قطر للإستثمار عضواً ممثلاً لحصتها وتعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية (الصندوق المدني) عضواً ممثلاً لحصتها ويتم إنتخاب ثمانية أعضاء من قبل الجمعية العادية بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ، وتعين الجمعية العامة العادية عضواً مستقلاً إضافياً. ولا يجوز لجهاز قطر للإستثمار والهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية (الصندوق المدني ) الإشتراك في التصويت في إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين بإستثناء مجلس الإدارة الأول فإن المؤسسين يقومون بتعيينه لمدة خمس سنوات إبتداءاً من تأسيس الشركة .

2- تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (8) لسنة 2021 م الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015م.

3- الموافقة على تعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بزيادة نسبة تملك الغير قطري من نسبة (49%) إلى نسبة (100%) وذلك بعد الحصول على الموافقات اللآزمة من الجهات المختصة وإستكمال الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لأحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019م.