"ريدان الغذائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم :

1- الأستاذ/ عمر رابح ستر السلمي - رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ ناير بيان مهجي السلمي – نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ منصور ناصر عوض الله السلمي - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4- الاستاذ / فيصل سعد الصدى السبيعي

5- الأستاذ / سلطان محمد راشد الهويمل

حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ / مازن خلف الزاير (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / ناير بيان مهجي السلمي ( رئيس اللجنة التنفيذية)

3- الأستاذ / فيصل سعد الصدى السبيعي ( رئيس لجنة الحوكمة والمخاطر)

4- الأستاذ / سلطان محمد راشد الهويمل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2021م

2- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م

3- الموافقة على على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 31-12-2021م

4- الموافقة على على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2021م

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه)) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2022م والربع الأول من العام المالي 2023م وتحديد أتعابه

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و (شركة الجونة المتميزة للحلويات) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (مشعل عوض الله السلمي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات وإيجارات بمبلغ (2,443,750) ريال ومشتريات بمبلغ (911,614) ريال ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (2500) ريال وتحصيلات من شركة الجونة للحلويات بمبلغ (181,141) ريال للعام المالي 2021م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة (قاعة فرح للحفلات) والتي لعضو مجلس الإدارة السابق (منصور عوض الله احمد السلمي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبيعات بمبلغ (1,073,245) ريال ومصاريف مدفوعة بالنيابة بمبلغ (50,000) ريال وتحصيلات بمبلغ (403,289) ريال للعام المالي 2021م ولا توجد أي شروط تفضيلية في العقد.

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة ‏بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص ‏الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية ‏والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام ‏من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو ‏حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما ‏أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط ‏والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام ‏الشركات الخاصة بشركات المساهمة ‏المدرجة.

كما يسر مجلس إدارة شركة ريدان الغذائية أن يشكر جميع المساهمين على مشاركتهم وحضورهم لأعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول).

في حال وجود أي استفسار نأمل التواصل عن طريق:

إدارة علاقات المساهمين

شركة ريدان الغذائية

هاتف: 6781177 12 (966+)

البريد الإلكتروني:

info@raydan.com.sa