أسمنت نجران تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

1) الأستاذ / وليد بن عبدالرحمن الموسى – رئيس مجلس الإدارة.

2) الأستاذ/ فهد بن عبدالله الراجحي – نائب رئيس مجلس الإدارة.

3) الأستاذ/ عبدالسلام بن عبدالله الدريبي – عضو مجلس الإدارة.

4) الأستاذ/ وليد بن أحمد بامعروف – عضو مجلس الإدارة.

5) الأستاذ/ علي بن حسين برمان اليامي – عضو مجلس الإدارة.

6) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – عضو مجلس الإدارة.

7) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير – عضو مجلس الإدارة.

8) الأستاذ/ عبدالهادي بن هادي آل دوحان – عضو مجلس الإدارة.

9) الأستاذ/ زياد بن إبراهيم الجارد – عضو مجلس الإدارة.

2) الدكتور/ أحمد بن سراج خوقير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

3) الأستاذ/ ماجد بن علي بن مسلم – رئيس اللجنة التنفيذية.

2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

3) تم الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2022 م.

5) الموافقة على تعيين شركة آرنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون (E&Y) كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والسنوية للسنة المالية 2023م والربع الأول للسنة المالية 2024م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2022م بواقع (0.25) ريال للسهم والتي تمثل 2.5% من القيمة الأسمية للسهم وباجمالي مبلغ 42.5 مليون ريال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً. وبذلك يصبح اجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن عام 2022 م هو (0.5) ريال للسهم والتي تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم وباجمالي 85 مليون ريال.

7) الموافقة على صرف مبلغ (2,900,000) مليونان وتسعمائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (300,000) ثلاثمائة ألف ريال سعودي لكل عضو إضافة إلى المكافأة الإضافية بواقع (200,000) ريال سعودي لرئيس المجلس عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2022م.

8) الموافقة على الأعمال التي ستتم بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حسب حاجة العميل بقيمة 5.8 مليون ريال والترخيص بها وبنفس الشروط والأسعار التي تتبعها الشركة مع عملائها الآخرين خلال العام 2023م.

9) الموافقة على الأعمال التي تمت بين الشركة وشركة يال العربية للصناعة والتجارة والمقاولات المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة علي حسين بن برمان اليامي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت حيث بلغت قيمة الأعمال خلال العام 2022م مبلغ (2,595,000) ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.

10) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2023م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

12) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ زياد بن إبراهيم بن عبدالله الجارد عضوا في لجنة المراجعة (عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداء من تاريخ 21-03-1444هـ الموافق 17-10-2022م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة للدورة الحالية والتي تنتهي في 08-08-2025م، وذلك بدلا للعضو السابق الأستاذ/ وليد عبدالرحمن الموسى ( غير تنفيذي ) على أن يسري التعيين ابتدا ًء من تاريخ القرار الصادر من مجلس الإدارة، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.