الحسن شاكر تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني)

1- السيد/ عبدالاله بن عبدالله أبونيان (رئيس مجلس الإدارة).

2- السيد/ مصعب بن سليمان المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ عزام بن سعود المديهيم (عضو مجلس الإدارة)

4- السيد/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار (عضو مجلس الإدارة)

5- السيد/ عيد بن فالح الشامري (عضو مجلس الإدارة)

6- السيد/ رشيد بن عبدالرحمن الرشيد (عضو مجلس الإدارة)

7- السيد/ حسام بن علي شبكشي (عضو مجلس الإدارة)

1- الأستاذ/ عيد فالح الشامري (رئيس لجنة المراجعة).

2- الأستاذ/ حسام شبكشي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).

1- الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

2- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022م ومناقشتها.

3- الموافقة على تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز (PWC) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي للعام 2023م، والربع الأول من العام المالي 2024م، وتحديد أتعابة.

4- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

5- الموافقة على صرف مبلغ 1,206,564 ريال سعودي مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022م.

7- الموافقة على تعديل النظام الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

8- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

9- الموافقة على تعديل لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

10- الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

11- الموافقة على تعديل سياسة ومعايير عضوية لمجلس الإدارة وذلك بعد الموافقة على تعديل النظام الأساس.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة عبدالله أبونيان التجارية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عبدالإله أبونيان ولعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ عزام المديهيم مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن عقد أمر شراء لتوريد رافعات شوكية كهربائية للشركة بمبلغ (360,000) ألف ريال سعودي.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مصعب سليمان المهيدب مصلحة (غير مباشرة) فيها, وهي عبارة عن عدد (2) عقود أعمال صيانة مقدمة من قبل الشركة لشركة مصدر لمواد البناء, بمبلغ (89,700) ريال سعودي.

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.