آيكتك تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / عبدالله محمد عبدالله آل شريم – رئيس مجلس الإدارة.

2. الأستاذ / مشعل محمد ناصر الكثيري – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذ / سعود محمد عبدالله آل شريم – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / احمد ناصر محمد الصائغ – عضو مجلس الإدارة.

5. الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – عضو مجلس الإدارة.

1- الأستاذ / احمد ناصر محمد الصائغ – رئيس لجنة المراجعة

2- الأستاذ / مصطفى محمد حسن علي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م بعد مناقشته

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2023م ومناقشتها

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثالث والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول والثاني من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها (210.000) مائتان وعشرة الاف ريال سعودي

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة لين الخير للتجارة والتي لكلاً من رئيس مجلس الإدارة (عبدالله محمد عبدالله آل شريم) والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما أعضاء مجلس ادارة في الشركة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (2.385.133) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (1.193.945) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (2.251.983) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (1.327.095) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المنصة الزراعية والتي للعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس إدارة شركة المنصة الزراعية ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (840.508) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (296.357) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (1.136.865) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة الحماية المتكاملة والتي لرئيس مجلس الإدارة السيد / عبدالله محمد عبدالله آل شريم) مصلحة غير مباشرة فيها كونه مالك المؤسسة ، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (4.823) ريال (معاملات مدينة) ومعاملات (مبيعات برامج) علما بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (320.099) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2023م مبلغ (324.922) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (صفر) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والعضو المنتدب (سعود محمد عبدالله آل شريم) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة للشركة ومدتها عام) وقيمة التعاملات خلال عام 2023م هي مبلغ (5.359.847) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2023م (5.359.847) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية