المواساة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع اعضاء مجلس الادارة التالية اسماؤهم:

1- أ. محمد سلطان السبيعي

2- أ. ناصر سلطان السبيعي

3- أ. خالد سليمان السليم

4- د. سامي عبد الكريم العبد الكريم

5- أ. فهد عايد الاسلمي

6- د. محمد حمد الكثيري

7- د. عبدلله صغير الحسيني

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1- أ. ناصر سلطان السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- د. محمد إبراهيم التويجري (رئيس لجنة المراجعة)

3- د. محمد حمد الكثيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

1- تم الاطلاع على تقريـر مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية عـــن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي للاستشارات المهنية مراجعا لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوية من العام المالي 2025م وللربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب اجمالية قدرها 990,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 400 مليون ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2024م بواقع 2 ريال للسهم ما يعادل 20% من القيمة الاسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/05/2025م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني shares@mouwasat.com.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود إيجار سكن لموظفي الشركة في كل من مدينة الدمام ومدينة الجبيل ومدينة الخبر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 2.676.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 2.667.500 ريال

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود توريد مستلزمات طبية وصيدلانية طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 28.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 25.385.384 ريال.

8- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقود تذاكر وخدمات سياحة وسفر طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية بقيمة مقدرة بمبلغ 14.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 12.367.087 ريال.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بين الشركة وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والتي لأعضاء مجلس الإدارة أ. محمد سلطان السبيعي (عضو غير تنفيذي) و أ. ناصر سلطان السبيعي (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ولعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها بمبلغ 196.823 ريال، وهي عبارة عن عقود توريد وتركيب أعمال ستانلس ستيل طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2025 بين الشركة وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة أ. خالد سليمان السليم (عضو تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية، بقيمة مقدرة بمبلغ 30.000.000 ريال، علما بان قيمة التعاملات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 بلغت 22.003.164 ريال.

11- الموافقة على إبراء ذمــة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2024م.