ألف ميم ياء تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الادارة:

الأستاذ/ عمار أحمد شطا (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ أحمد سعود غوث (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الدكتور/ علي محمدديب عيد (عضو مجلس الإدارة المنتدب)

الأستاذ/ هشام عمر باروم (عضو مجلس الإدارة)

الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (عضو مجلس الإدارة المستقل)

الأستاذ/ محمد بن صالح الزهراني (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ/ عدنان عبد الله العليان (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. رفض تعديل المادة رقم (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ (إدارة مجلس الإدارة)

2. الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بنصاب اجتماعات مجلس الإدارة

3. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.

4. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م.

5. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠٢٤م

6. الموافقة على إنهاء التعاقد مع مراجع حسابات الشركة الحالي، وذلك نظراً لاستنفاده الحد الأقصى للفترة النظامية المسموح بها ، وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية والمتعلقة بالشركات المساهمة المدرجة

7. الموافقة على اختيار (شركة ارنست اند يونغ) كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٥، وللربع (الأول، الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي ٢٠٢٦، ٢٠٢٧ م، وتحديد أتعابه.

8. الموافقة/ على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي 2024م

9. الموافقة على إنهاء دورة مجلس الإدارة الحالي قبل اوانها في تاريخ 30/07/2025م.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (14,000,000) (اربع عشر مليون) ريال على المساهمين عن الفترة المالية المنتهية في (31/12/2024) بواقع (2) (اثنين) ريال للسهم الواحد وبنسبة (20%) من رأس المال , على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , وسيُبْدَأ في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم 11/06/2025 م.

11. الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

12. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة

13. الموافقة على سياسة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة

في حال وجود أي استفسار، فضلاً التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني:

investor.relations@ame-ksa.net