الأشغال الميسرة تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– رئيس مجلس الادارة

2. الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي– نائب رئيس مجلس الادارة

3. الدكتور /عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير– عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب

4. الأستاذ / حامد عبدالله حامد الضويحي– عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / محمد مصطفى مقاط الجوير – عضو مجلس الإدارة

1. الأستاذ / حامد عبدالله حامد الضويحي- رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / محمد مصطفى مقاط الجوير - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة).

2. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

- رأس المال قبل الزيادة مبلغ (24,000,000) ريال سعودي ,

- رأس المال بعد الزيادة مبلغ (48,000,000) ريال سعودي

- نسبة الزيادة في رأس المال : 100%

- عدد الأسهم قبل الزيادة (2,400,000) سهم

- عدد الأسهم بعد الزيادة عدد (4,800,000) سهم.

- المبلغ الإجمالي للزيادة (24,000,000) ريال

- طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ (24,000,000) ريال من حساب الأرباح المبقاة

- معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يتملك عدد (1) سهم

- أسباب الزيادة : تعزيز خطة النمو الإستراتيجي واحتياجات التوسعات المستقبلية وتطلعاتها والتأكيد على ملائتها المالية وقوة مركزها المالي .

- تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(رأس المال).

- تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(الاكتتاب بالأسهم).

- سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق

- في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

3. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ ( 15000) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الاشغال المسيرة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (الاستاذ / صبحي مقاط فرحان الجوير– عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (الاستاذة / حميدة عفاش محمد الخالدي – عضو غير تنفيذي) – وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ / عبدالعزيز صبحي مقاط الجوير- عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (معاملات تجارية – تزويد الشركة بعمالة للعمل لديها حسب الحاجة) ومدتها عام علماً بأن قيمة التعاملات التي تمت للعقد المرخص به في الجمعية العامة العادية المنعقدة بتاريخ 25/06/2024م خلال عام 2024م وهي مبلغ (1,058,810) ريال وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (873,171) ريال, وقد بلغ الرصيد نهاية الفترة مبلغ (414,539) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .