أقاسيم تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ محمد مشنان الدوسري - رئيس مجلس الادارة

الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس المجلس

الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو المجلس

الأستاذ/ ناصر عبد الله سعد الناصر - عضو المجلس

الأستاذ/ محمد عبد الله عبد الكريم الصالح - عضو المجلس

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان والاعضاء التالية أسمائهم:

الأستاذ/ إبراهيم عبد العزيز المقحم - رئيس لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الأستاذ/ حسن عمر باخميس - عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ هشام عبد الرحمن بن مقرن - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت وعضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ فيصل خاتم الزهراني - عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

- الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 17-12-2025م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 16-12-2029 حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم:

1- فيصل خاتم عوض الزهراني

2- محمد مشنان سليمان الدوسري

3- محمد عبدالعزيز محمد الفيصل

4- أنس صالح ابراهيم أبا الخيل

5- هشام بن عبدالرحمن بن محمد بن مقرن

-الموافقة على تعديل المادة الرابعة من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (أغراض الشركة)

-الموافقة على تعديل المادة الحادية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (شراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها)

- الموافقة على حذف المادة الثانية عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (سجل المساهمين)

- الموافقة على تعديل المادة السابعة عشر من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة)

الموافقة على حذف المادة الثانية والعشرون من نظام الشركة الأساس المتعلقة ب (إدارة الشركة)

- الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (المادة السادسة عشر) تتعلق بـ (أدوات الدين والصكوك التمويلية)

الموافقة على تعديل لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة

الموافقة على تعديل لائحة سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة وكبار التنفيذيين