مجلس إدارة أمريكانا يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، على مساهمي الشركة تسجيل الحضور والتصويت على بنود الجمعية العمومية السنوية إلكترونياً.

يفتح باب التسجيل اعتباراً من يوم الإثنين، الموافق 1 ديسمبر 2025، الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات) وفى تمام الساعة الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية) ويتم إغلاق التسجيل يوم الخميس، الموافق 4 ديسمبر 2025، الساعة الرابعة عصراً (بالتوقيت المحلي للإمارات) وفى تمام الساعة الثالثة عصراً (بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية) . لتسجيل الحضور إلكترونياً، يرجى الضغط على الرابط: www.smartagm.ae

يعقد اجتماع الجمعية بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات.

يكون مالك السهم المسجل في يوم 28 نوفمبر 2025 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية السنوية والتسجيل في النظام الإلكتروني.

يجوز لمن له حق حضور الجمعية العمومية السنوية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من (5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً. ويمكن الاطلاع على الإفصاح المنشور المتعلق بإجراءات اعتماد التوكيل على صفحة الشركة في رابط التسجيل المذكور أعلاه.

يجب على حاملي الوكالة إرسال نموذج الوكالة مع المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: CapitalMarketsTeam@adcb.com.

للشخص الاعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية السنوية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة :

انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 12 ديسمبر 2025، وتنتهي بتاريخ 30 أبريل 2028.

البريد الإلكتروني : pparekh@americana-food.com

الهاتف : 971586844174+

يمكن للمساهمين الحصول والاطلاع على البيانات المالية للشركة من خلال الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية www.adx.ae أو الموقع الإلكتروني لسوق تداول السعودية www.saudiexchange.sa والموقع الإلكتروني للشركة.

يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حماية وحقوق المستثمرين من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/regulations/minority-investor-protection.aspx وكذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية التالي: https://investorprotection.cma.org.sa/