سلامة تعلن آخر التطورات لإبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع عناية السعودية للتأمين التعاوني

إشارةً إلى إعلان شركة سلامة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة سلامة" أو "الشركة الدامجة") على موقع تداول السعودية بتاريخ 23/02/1447هـ (الموافق 17/08/2025م) فيما يتعلق بإبرامها اتفاقية اندماج ملزمة مع شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ"شركة عناية" أو "الشركة المندمجة"، وللشركتين معًا بالـ "شركتين") والتي تم الاتفاق بموجبها على دمج شركة عناية في شركة سلامة ونقل جميع حقوقها والتزاماتها وأصولها وعقودها إلى شركة سلامة مقابل قيام شركة سلامة بإصدار ثمانية عشر مليون وثمانمائة وأربعة وتسعين ألف (18,894,000) سهمًا عاديًا بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد في شركة سلامة لصالح مساهمي شركة عناية وفقًا لأحكام المادة (225) والمواد (227) إلى (229) من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، وكذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية الاندماج (ويشار إليها فيما يلي بـ"صفقة الاندماج") ونيتها المؤكدة بتقديم عرض بهذا الخصوص (ويشار له بـ"إعلان النية المؤكدة")، وبالإشارة إلى إعلانها اللاحق بخصوص صدور موافقة هيئة التأمين على صفقة الاندماج وعدد من المسائل الأخرى المرتبطة بها بتاريخ 26/05/1447ه الموافق (17/11/2025م).

وإذ تضمن إعلان النية المؤكدة الإشارة إلى أن الصفقة خاضعة لعدد من الشروط من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طلب زيادة رأس مال شركة سلامة والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة عناية، فإنه يسر شركة سلامة أن تعلن عن صدور موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 10/06/1447ه الموافق (01/12/2025م) على طلب زيادة رأس مال شركة سلامة، والموافقة على نشر الجدول الزمني للعرض ومستند العرض المقدم لمساهمي شركة عناية.

وسيتم نشر تعميم المساهمين ومستند العرض والجدول الزمني في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عن ذلك في حينه.

وفي هذا السياق، ووفقًا للمادة (227) من نظام الشركات، فإنه يجب على الشركتين الإعلان عن صفقة الاندماج، ويكون لأي من دائني الشركة المندمجة الاعتراض على الاندماج بخطاب مسجل أو بأي وسيلة أخرى محددة في الإعلان، وذلك خلال خمسةَ عشرَ يومًا من تاريخ الإعلان.

وعليه، تشير شركة سلامة إلى إعلان شركة عناية المتزامن على موقع تداول السعودية عن بدء فترة اعتراض دائني شركة عناية فيما يتعلق بصفقة الاندماج، والتي تبدأ اليوم (الاربعاء) 12/06/1447هـ الموافق (03/12/2025م) وتنتهي بنهاية يوم (الخميس) 27/06/1447ه الموافق (18/12/2025م). بناءً على ذلك، يحق لأي من دائني شركة عناية الاعتراض على صفقة الاندماج وذلك وفقًا للطريقة المحددة في إعلان شركة عناية.

وتجدر الإشارة بأن الاعتراض لا يوقِف الاندماج. وفي حال الاعتراض، على الشركة المندمجة الوفاء بدين الدائن المعترض إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان كاف للوفاء به إذا كان آجلًا. وللدائن الذي أبلغ الشركة المندمجة باعتراضه على الاندماج ولم تفِ بالدين إذا كان حالًّا، أو لم تقدم له ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا، أن يتقدم إلى الجهة القضائية المختصة خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام قبل التاريخ المحدد لاتخاذ قرار الاندماج، ويكون للجهة القضائية المختصة في هذه الحالة أن تأمر بالوفاء بالدين إذا كان حالًّا أو تقديم ضمان للوفاء به إذا كان آجلًا، وإذا رأت أن الاندماج سيترتب عليه أضرار جسيمة بحق الدائن المعترض دون تمكن الشركة المندمجة أو الشركة الدامجة من الوفاء بالدين أو تقديم الضمان، جاز لها أن تأمر بوقف الاندماج أو تأجيله، على أن يصدر قرارها بذلك قبل نفاذ قرار الاندماج. وإذا لم تبت الجهة القضائية المختصة في اعتراض الدائن قبل نفاذ قرار الاندماج وثبت لها بعد ذلك صحة مطالبة الدائن المعترض، فلها أن تصدر قرارًا بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به نتيجة هذا الاندماج.

تُشير الشركة بأن صفقة الاندماج لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة سلامة ومساهمي شركة عناية، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان إبرام الاتفاقية والنية المؤكدة.

وستقوم شركة سلامة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالاندماج في حينها.