بترورابغ تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

أولًا: التصويت على توصية المجلس بتخفيض رأس مال الشركة وفقًا لما يلي:

- رأس المال قبل التخفيض: 21,973,649,980ريال سعودي

- رأس المال بعد التخفيض: 16,709,999,980 ريال سعودي

- رأس المال من الفئة (أ) قبل التخفيض: 16,710,000,000 ريال سعودي

- رأس المال من الفئة (أ) بعد التخفيض: 11,446,350,000 ريال سعودي.

- نسبة التخفيض من رأس المال: يمثل التخفيض في رأس المال تخفيضًا بنسبة 23.95% من رأس المال الحالي، في حين أن نسبة التخفيض من رأس المال الذي يمثل الأسهم العادية من الفئة (أ) فقط تمثل 31.50%.

- عدد الأسهم قبل التخفيض: 2,197,364,998

- عدد الأسهم بعد التخفيض: 2,197,364,998

- طريقة تخفيض رأس المال: تخفيض رأس المال بقيمة (5,263,650,000) ريال سعودي عن طريق تخفيض القيمة الاسمية للسهم العادي من الفئة (أ) من عشرة (10) ريالات سعودية إلى ستة ريالات سعودية وخمسة وثمانين هللة (6.85).

- سبب التخفيض: تخفيض الخسائر المتراكمة.

- تاريخ التخفيض: في حال الموافقة على هذا البند، سيكون قرار التخفيض نافذًا على مساهمي الشركة المالكين للأسهم من الفئة (أ) يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تخفيض رأس المال.

- أثر تخفيض رأس مال الشركة على التزامات الشركة: قامت الشركة بتعيين شركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون لإصدار تقرير التأكيد المحدود للممارس المستقل على إقرار مجلس الادارة المعد حول تخفيض رأس المال، والذي يوضح أسباب التخفيض وأثره المتوقع على التزامات الشركة وإجمالي حقوق الملكية. بناءً على هذا الإقرار، لن يكون هناك أثر لتخفيض رأس المال على التزامات الشركة أو إجمالي حقوق الملكية.

• تعديل المادة رقم (9) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة برأس المال (مرفق)،

• تعديل المادة رقم (10) من النظام الأساسي للشركة، والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم (مرفق).

ثانيًا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين حمد يحيى الدغرير عضوًا في المجلس (غير تنفيذي)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 9 أكتوبر 2025م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 2نوفمبر 2027م خلفًا للعضو نورياكي تاكيشيتا (غير تنفيذي)، (مرفق).

ثالثًا: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله صالح السويلم عضوًا في المجلس (غير تنفيذي)، ابتداءً من تاريخ تعيينه في 9 أكتوبر 2025م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 2نوفمبر 2027م خلفًا للعضو تيتسو تاكاهاشي (غير تنفيذي)، (مرفق).

تُشير الشركة بأنها نشرت تعميم المساهمين المتعلق بتخفيض رأس المال، والمرفق في هذا الإعلان، والذي أُعد من قِبل الشركة بغرض تقديم معلومات تتعلق بتخفيض رأس المال لمساهمي الشركة لتمكينهم من اتخاذ قرار مبني على إدراك ودراية عند التصويت في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال.

ويؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة على ضرورة قراءة مساهمي الشركة جميع المعلومات الواردة في تعميم المساهمين ودراستها بعناية قبل اتخاذ قرارهم بشأن التصويت على قرار تخفيض رأس المال، وفي حال وجود أي شك بخصوص التصويت الذي ينبغي اتخاذه من قبل أي مساهم في الجمعية العامة غير العادية الخاصة بتخفيض رأس المال، فإنه يجب الحصول على استشارة مالية مستقلة من مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية.

وفي حال الإنابة في الحضور الشخصي، تُشير الشركة إلى وجوب اتباع إجراءات التوكيل وتوثيقه المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للشركات المساهمة المدرجة، بما يشمل وجوب إرساله للشركة قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية وإبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. يجب على جميع الحضور إحضار إثبات الهوية والحضور قبل موعد الجمعية بوقتٍ كافٍ قبل موعد الجمعية للانتهاء من إجراءات التسجيل.