عمومية أملاك للتمويل تعقد اجتماعاً يوم 22 أبريل 2026

شعار شركة أملاك للتمويل

دعت شركة أملاك للتمويل المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي تقرر عقده يوم الأربعاء الموافق لـ 22 أبريل 2026.

ووفقاً لبيان الشركة ستنظر الجمعية العمومية في جدول الأعمال التالي:

-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بقيمة إجمالية 735 مليون درهم إماراتي تمثل نسبة 49 % من رأس أملال، بواقع 49 فلساً إماراتياً للسهم الواحد.

- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليها.

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

- سماع تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

- سماع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والتصديق عليه.

- الموافقة على المقترح المتعلق بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 وتحديدها.

- إبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر، و2025 تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2026 وتحديد أتعابهم.

وستنظر العمومية في عدد من القرارات الخاصة التي تضمنت ما يلي:

- الموافقة على مساهمات طوعية لعام 2026 بما لا يتجاوز 0.007% من صافي أرباح 2025.

- تعديل المادة رقم (60) من النظام الأساسي للشركة بما يسمح بتوزيع أرباح مرحلية حيث يجوز للشركة توزيع أرباح سنوية و/أو نصف سنوية و/أو ربع سنوية على المساهمين بموجب قرارات يقترحها مجلس الإدارة وتعرض على الجمعية العمومية لاعتمادها.

- يخضع التعديل على النظام الأساسي إلى موافقة السلطات المختصة.

- الموافقة على خطة التحول المقترحة لأعمال الشركة، بصيغتها المعروضة، وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه المجلس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا التحول وإتمامه، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تقييم أي تعديلات مطلوبة على النظام الأساسي وعقد التأسيس للشركة، والدعوة إلى عقد اجتماع للجمعية العمومية، عند الاقتضاء، لعرض نتائج هذا التقييم والحصول على الموافقات المطلوبة من الجمعية العمومية في هذا الشأن.

 - الموافقة أيضاً على إلغاء رخصة الشركة الصادرة عن المصرف المركزي وتفويض مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه المجلس، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة واستكمال جميع المتطلبات والإجراءات التنظيمية المطلوبة.
 

أملاك للتمويل - موعد اجتماع الجمعية العمومية

أملاك للتمويل - افصاح توضيحي بشأن اعتماد التوكيلات