"بي سي آي" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية في يوم 1 مايو 2012

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي ) دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر انعقادها بإذن الله يوم الثلاثاء 10/6/1433 هـ الموافق 1/5/2012 م في تمام الساعة الخامسة مساءاً بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1) التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.

2) التصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2011 م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.

4) الموافقة على إقتـراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام المالي 2011 م قيمتها 27,500,000 ريال تمثل 10 % من رأس المال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد ، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة في نهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 م.

6) الموافقة على إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012 م ، والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابة.

7) الموافقة على لائحة حوكمة الشركات الخاصة بشركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي أي ) المعده وفقاً لمتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات المساهمة والعمل بمقتضاها.

8) الموافقة على إعادة تشكيل اللجان وفقاً للائحة حوكمة الشركات ومتطلبات هيئة السوق المالية ونظام الشركات المساهمة والتى أوصى بها مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/01/2012 م.

ولكل مساهم يمتلك (20) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً أخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناة ، وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للاسهم وأصل البطاقة الشخصية ، علماً بأن النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العامة يكون بحضور مساهمين يمثلون 50 % من رأس مال الشركة.

صيغة ( توكيــــل )

الســادة / شركة الصناعات الكيميائية الأساسية ( بي سي آي )

أنـا المســاهم / .................... ( الإسم رباعياً- او أسم الشركة/المؤسسة كما في السجل التجاري) الموقــع أدنــاة بموجــب ( السجل المدني / السجل التجاري ) رقــم ................. وتــاريخ ../../ ....هـ ، وبصفــتى أحــد مســاهمي شــركة الصنــاعات الكيميــائية الأساسية ، والمالك لعدد ( ............... ) سهم قد وكلت :

الســيد : ......................... ( الأسم رباعياً ) السجل المدني رقم : ......................... ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقدة في الساعة الخامسة مساءاً يوم الثلاثاء 10/06/1433هـ الموافق 01/05/2012 م بفندق كارلتون المعيبد بمدينة الدمام ، والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الإجتماع.

يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك أو جهة حكومية للمساهم الموظف ، ويرسل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد إنعقاد الجمعية على العنوان التالي : إدارة شئون المساهمين ص . ب 1053 الدمام 31431 للاستفسار 8472466 (03) تحويلة 210.