"نادك" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) في 27 أبريل 2013

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) دعوة مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة غير العادية (للمرة الثانية) التي ستعقد إن شاء الله في الساعة (الرابعة) من مساء يــوم السبت17/06/1434هــ الموافق27/04/2013م بمقر إدارة الشركة الواقع بحي المربع جنوب فندق قصر الرياض بمدينة الرياض وسوف تنظر الجمعية في البنود التالية :ـ

1)الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2012م.

2)التصديق على القوائم المالية كما هي في 31/12/2012م وكذلك تقرير مراقب الحسابات.

3)الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2012م قدرها (30 مليون ريال) ، أي بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية ، بالإضافة إلى المصادقة على ما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام 2012م بواقع 0.50 ريال للسهم الواحد وهو ما يعادل 5% من قيمة السهم الاسمية بإجمالي قدره (30 مليون ريال) بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن عام 2012م (1) ريال للسهم الواحد ومجموع توزيعات الأرباح (60 مليون ريال) وهو ما يعادل 10% من قيمة السهم الاسمية، علماً بأن تاريخ أحقية أرباح النصف الثاني من عام 2012م للمساهمين مالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 27/04/2013م علماً بأنه سيتم الاعلان لاحقاً عن تاريخ التوزيع.

4)الموافقة على مزاولة رئيس مجلس الإدارة أعمال منافسه لإعمال الشركة خلال العام المالي 2012م والترخيص بها لعام قادم وهذه الأعمال تتمثل بإنتاج الحبوب والأعلاف.

5)الموافقة على تعديل مهام لجنة المراجعة.

6)إقرار السياسات والمعايير والإجراءات الخاصة بعضوية مجلس الإدارة.

7)إضافة فقرة على المادة 38 من النظام الأساسي والخاصة بتوزيع الأرباح على المساهمين.

(التعديلات المشار إليها في البنود (7،6،5) أعلاه متاح الاطلاع عليها لدى إدارة شئون المساهمين في الشركة وموقع الانترنت) .

8)الموافقة على تعيين مراجع حسابات حسب توصية لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية.

ولكل مساهم يمتلك ( 20 ) سهماً فأكثر الحق في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية وله أن يوكل عنه مساهماً آخر وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه على أن يرسل أصل التوكيل قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على عنوان الشركة الموضح أدناه وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر المستندات الدالة على ملكيته للأسهم وأصل البطاقة الشخصية . علماً بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (المرة الثانية) يكون بحضور مساهمين يمثلون 25% من رأس مال الشركة .

( توكيل )

أنا الموقع أدناه المساهم : ........................................................ بموجب السجل المدني/ السجل التجاري رقم ........... وتاريخ .../..../ .. ... بصفتي أحد مساهمي الشركة الوطنية للتنمية الزراعية ( نادك ) ، والمالك لعدد ........سهماً قد وكلت عني المساهم ( الاسم رباعياً ) ............................... السجل المدني رقم ......................... ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والمقرر عقدها إن شاء الله في تمام الساعة (الرابعة والنصف) من مساء يوم السبت 17/06/1434هـ الموافق 27/04/2013م وأفوضه بالتصويت والتوقيع نيابة عنى على بنود جدول الأعمال . ويسري هذا التوكيل للاجتماع اللاحق في حال عدم اكتمال النصاب.

الاسم :ـــــــــــــــــــــ.
التوقيع :ـــــــــــــــــــــ.
الصفة :ــــــــــــــــــــــ.

تاريخ: / / 1434هـ الموافق / /2013م

يتم تصديق التوكيل أعلاه من الغرفة التجارية الصناعية أو احد البنوك أو ( جهة حكومية للمساهم الموظف) . ويرسل أصل التوكيل قبل ثلاثة أيام من موعد انعقاد الجمعية على العنوان التالي:

إدارة المساهمين : ص . ب 2557 الرياض 11461 للاستفسار 2027830-01.