"زجاج" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين يوم الثلاثاء الموافق 02 أبريل 2013

يسر مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " أن يدعو مساهمي الشركة الحائزين على عشرة أسهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثانية والعشرين المقرر عقده بإذن الله بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م في تمام الساعة الثامنة مساءاً للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2012م.

2 - الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح و الخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

3 الموافقة على اقتراح مجلس الادارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بمعدل (1.25) واحد ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام 2012 م.

5 الموافقة على صرف مبلغ ( 1,600,000) مليون وستمائة الف ريال مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/12/2012م.

6 - اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.

7 الموافقة على سياسة ومعايير واجراءات عضوية مجلس الإدارة.

يأمل المجلس من السادة المساهمين الذين يتعذر حضورهم توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة ومن غير ممثلي الشركات التي لها عضوية في مجلس الإدارة ومن غير المساهمين الموظفين في الشركة أو المكلفين بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة وذلك للحضور والتصويت على قرارات الجمعية ، وموافاة الشركة بالتوكيل حسب الصيغة أدناه قبل انعقاد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل عن طريق الفاكس رقم (012065113) مع إحضار أصل التفويض أو الوكالة عند الاجتماع علما أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو 50 % من راس المال والتسجيل سيبدأ عند الساعة السابعة مساءا.

أنا المساهم / ______________________________________________________ الموقع أدناه

( الاسم رباعياً/أو اسم الشركة أو المؤسسة السجل التجاري ) بموجب ( ) رقم ( ) وتاريخ / / هـ بصفتي أحد مساهمي شركة الصناعات الزجاجية الوطنية " زجاج " والمالك لعدد ( ) سهم قد وكلت المساهم _______________________ )

( أسم رباعياً ) ( وهو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ) لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر عقده يوم الثلاثاء 21/05/1434هـ الموافق 02/04/2013م و التصويت على جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع كما يسري هذا التوكيل للاجتماع الثاني في حالة تأجيل الاجتماع .