"الصناعات الكهربائية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني)

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 28/7/1438 الموافق 25/4/2017 في مقر الشركة بالمدينة الصناعية الاولى بالدمام بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور (27%) ، وذلك بعد ساعة من موعد انعقاد الاجتماع الاول بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي :

1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016 .

2) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016.

3) الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016 .

4)الموافقة على توصية المجلس بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2016م بواقع (90) هللة للسهم الواحد وبنسبة (9%) من رأس المال وبإجمالي مبلغ قدره (40,500,000) ريال ، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، على أن يبدأ صرف الأرباح اعتبارا من يوم الخميس 15/8/1438 الموافق 11/5/2017 بواسطة مصرف الراجحي وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين.

5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .

6)الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ برايس وتر هاوس كوبرز حسب توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية السنوية والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2017م ، والربع الاول من عام 2018م ، وتم وتحديد أتعابه.

7)الموافقة على صرف مبلغ (1,600,000) ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الادارة بواقع 200 ألف لكل عضو عن عام 2016م .

8)الموافقة على إجازة التعاملات التي ستتم مع شركة على زيــد القريشي للخدمات الكهربائية ، ولعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يـوسف بن علي القريشي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم. وهذه التعاملات لغرض بيع وشراء منتجات، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (83,850) ريال ، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.

9)الموافقة على إجازة التعاملات التي ستتم مع شــركة مجموعة الطوخي التجارية ، ولعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها ، والترخيص بها لعام قادم .وهذه التعاملات لغرض بيع منتجات الشركة، علما بأن التعاملات للعام السابق بلغت (11,870,465) ريال، ولا يوجد شروط تفضيلية لهذه التعاملات.

10)الموافقة على إشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في أعمال شبيهه أو منافسة لأعمال الشركة والترخيص بها لعام قادم ، حيث لديهم ملكية غير مباشرة في شركة على زيد القريشي للخدمات الكهربائية التي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات.

هذا ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية على موقع الشركة الالكتروني بعد الانتهاء من اعداده، والله الموفق،،