"دلالة" تعلن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 18 مارس 2012

أعلنت شركة دلاله للوساطة والاستثمار القابضة عن جدول أعمال إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة والمقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 18/3/2012 في النادي الدبلوماسي عند الساعة 6:30 مساءً على أن يكون الموعد البديل يوم الأحد الموافق 25/3/2012 في نفس الوقت والمكان والجدول كالتالي :

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1- سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والخطة المستقبلية للشركة.

2- سماع تقرير مراقبي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2011م .

3- مناقشة ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011 والتصديق عليهما.

4- النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع 10% أرباح نقدية على المساهمين بواقع 1 ريال لكل سهم.

5- النظر في إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 / 12/ 2011 م وتحديد مكافآتهم.

6- مناقشة تقرير الحوكمة للشركة لعام 2011م.

7- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية 2012 وتحديد أتعابه.

8- مناقشة والتصديق على مقترح مجلس الادارة باستئجار مقر للشركة من احد أعضاء مجلس الادارة لافتتاح فرع لاحدى الشركات التابعة.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:

تعديل المادة (28) من النظام الاساسي للشركة لتحديد عدد المؤسسين في المجلس بثلاثة أعضاء بدلاً من أربعة أعضاء لتقرأ بعد التعديل:

يتولى ادارة الشركة مجلس ادارة مكون من تسعة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمساهمين كل ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء يمثلون المؤسسين ويتم انتخاب باقي أعضاء المجلس من المساهمين الاخرين.