| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام أي اس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الاجتماع الاول) والذي أنعقد في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الأثنين 9-10-1441 هـ الموافق 1-6-2020م
من خلال وسائل التقنية الحديثة (التصويت عن بعد) وفقاً لتوجيه هيئة السوق المالية حسب قرارها المؤرخ في 21-7-1441هـ الموافق 16-3-2020م بتعليق عقد الجمعيات العامة للشركات المدرجة في السوق المالية حضورياً حتى إشعار آخر، حيث اكتمل النصاب القانوني للاجتماع بنسبة بلغت 52.11182% |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | تم عقد الجمعية بواسطة وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-10-09 الموافق 2020-06-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 20:30 |
| نسبة الحضور | 52.11182 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | 1-الأستاذ/ خالد بن عبدالله المعمر (رئيس مجلس الإدارة).
2- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3- الأستاذ/ فراج بن منصور أبو اثنين (العضو المستقل). 4- الأستاذ/ عبدالله بن محمد المعمر ( عضو غير تنفيذي) وقد تغيب الأستاذ/ عبدالله بن مهنا المعيبد(العضو المستقل) نظرا لظروف طارئة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | 1. الأستاذ/ فراج بن منصور أبو ثنين ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)
2. الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله المعمر (نائب عن رئيس لجنة المراجعة) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | البند الأول:- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ (40) مليون ريال و ذلك بتحويل هذا المبلغ من خلال رسملة مبلغ 40 مليون ريال من الاحتياطي والأرباح المرحلة. بحيث يتم منح (سهم واحد) مجاني لكل 4 أسهم مع العمل على تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة الخاصة برأس المال. و كذلك الموافقة على تعديل المادة رقم 8 من النظام الأساس للشركة الخاصة بالأكتتاب في الأسهم
البند الثاني:- الموافقة على تعديل المادة رقم 3 من النظام الأساس للشركة الخاصة باغراض الشركة . البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة رقم 21 من النظام الأساس للشركة الخاصة بصلاحيات المجلس . |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: