| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أسمنت الرياض، أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 19 شوال1446هـ الموافق 17 أبريل 2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة ( الإدارة الرئيسية) الرياض - عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-19 الموافق 2025-04-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعـية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعـد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عـدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.
5. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي و2027م، والربع الأول من العام 2028م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 150,000,000 ريال على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م بواقع (1.25) ريال للسهم وبنسبة 12.5% من رأس المال ، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية و المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الأستحقاق ويتم توزيع الارباح يوم الثلاثاء 1 ذو القعدة 1446هـ الموافق 29/أبريل/2025م.
7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طوى والتي لعضو مجلس الإدارة الدكتور/ ناصر عقيل مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 40,876,786 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الراشد للإسمنت والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ صلاح الراشد مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 129,826,390 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البريكاست لانظمة المباني للإسمنت والتي لعضو مجلس الإدارة / محمد الملحم مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن بيع مادة الأسمنت خلال العام 2024م بقيمة 505,781 ريال وذلك بالشروط التجارية السائدة.
10. التصويت على صرف مبلغ (2,100,000) اثنان مليون ومائة ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
11. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن السنة المالية 2025م.
12. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 15/06/2025م ومدتها 3 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 14/06/2028م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعـية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية ، كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. كما يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال و توجيه الأسئلة. |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | يحق للمساهمين مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، كما بإمكان المساهمين التسجيل والتصويت إلكترونيًا عن بعد على بنود الجمعية بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا يوم الأثنين بتاريخ 14/04/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت متاحًا في خدمة تداولاتي مجانًا لجميع المساهمين عبر الرابط : (www.tadawulaty.com.sa) |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
للأستفسارات والأسئلة حول بنود أعمال الجمعية العامة العادية يمكن التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين:
هاتف رقم : 966112611716+
البريد الالكتروني IR@riyadhcement.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: