| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة |
يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غيرالعادية - (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعه من الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة
بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الأحد 27 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 25 مايو 2025م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي – بناية الجفالي – طريق المدينة - بمدينة جدة. عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-27 الموافق 2025-05-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على قرار المجلس بتعيين الأستاذ / سامي موسى الحلبي – عضو مستقل بمجلس الإدارة إبتداءً من تاريخ تعيينه في 02/12/2024م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 25/04/2025م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ / طاهر محمد الدباغ – عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية)
2- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة الوطنية للتأمين. (مرفق) 3- التصويت على تعدّيل المادة رقم 13 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ تخفيض رأس مال الشركة. (مرفق) 4- التصويت على تعدّيل المادة رقم 14 من النظام الأساسي للشركة، المتعلقة بـ عدد أعضاء مجلس الإدارة بالشركة. (مرفق) 5- التصويت على تعديلات النظام الأساس للشركة الوطنية للتأمين ليتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوع المدرج في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الأربعاء 23 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 21 مايو 2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين
(info@wataniya.com.sa) أو هاتف ثابت رقم 0122728740 والجوال رقم 0556166122. أو الكتابة إلى العنوان التالي: عناية سكرتير مجلس الإدارة - الشركة الوطنية للتأمين - ص ب 5832 جده 21432 |
| معلومات اضافية | أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات وقت انعقاد اجتماع الجمعية. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: