| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة العمران للصناعة والتجارة دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة المقرر عقدة بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين في تمام الساعة (06:45) مساءً يوم 28 /11/ 1446 هـ الموافق 05/26/ 2025 م في مقر الشركة الكائن في مدينة الرياض عبر الوسائل التقنية الحديثة عن بعد باستخدام موقع خدمة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-28 الموافق 2025-05-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (22) من النظام الأساسي للشركة يكون اجتماع الجمعية صحيحاً، إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة على الأقل، وفي حال عدم اكتمال النصاب لهذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة ويكون صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول:
الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المنتهي في 2024/12/31 م ومناقشته.
البند الثاني: الاطلاع على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م ومناقشتها.
البند الثالث: التصويت على تقرير مراجع الحسابات عن العام المنتهي في 2024/12/31 م بعد مناقشتها.
البند الرابع: التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين وبناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام 2025 م والربع الأول من العام 2026 م وتحديد اتعابه.
البند الخامس: التصويت على صرف مبلغ 300,000 ريال لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م.
البند السادس: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ابعاد للاستثمار العقاري والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ: محمد عمران العمران والأستاذ: ناصر محمد بن عمران والأستاذ: عبد الرحمن محمد بن عمران مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (ايجارات سكن موظفي الشركة ومستودعات) حيث كانت التعاملات في عام 2024 م قد بلغت (1,188,000) ريال بدون شروط تفضيلية (مرفق).
البند السابع: التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للمجلس التي تبدأ من 2025/09/17 م وتنتهي في 2029/09/16 م من بين المرشحين ولمدة أربع سنوات (مرفق).
البند الثامن: التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31 م. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 1446/11/24هـ الموافق 2025/05/22 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي :
https://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين رقم الهاتف
0112305566 – تحويله 117 او على البريد الالكتروني التالي: ayedh@alomranco.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: