توصل "كريدي سويس" إلى تسوية مع وزارة العدل الأمريكية لدفع حوالي 511 مليون دولار، بشأن قضية تتعلق بمساعدته للأثرياء الأمريكيين على التهرب الضريبي من خلال إخفاء أكثر من 4 مليارات دولار في 475 حسابًا خارجيًا على الأقل.
وقالت وزارة العدل الأمريكية، الإثنين، إن هذه العملية سمحت لعملاء أمريكيين من أصحاب الثروات الطائلة بالتهرب من التزاماتهم الضريبية في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2021.
وتأتي هذه التسوية بعدما توصلت لجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2023، أن "كريدي سويس” انتهك اتفاقية تعود لعام 2014 مع السلطات الأمريكية من خلال مساعدته لعملاء على التهرب الضريبي في الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة: "فشل المصرف السويسري في تحديد هوية المالكين لحسابات مالية في وحدة تابعة له بسنغافورة، وفشل في إجراء تحقيق كافٍ حول الأصول الأمريكية المتواجدة في هذه الحسابات".
في حين أكد بنك "يو بي إس" -الذي استحوذ على نظيره السويسري في عام 2023- أنه ليس متورطًا في الأمر، بعدما اعتبر أن هذه المشكلة التزامًا طارئًا وتوقع تسويتها في الربع الثاني من هذا العام.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: