إدارات تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- التصويت على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة من (25,200,000) ريال سعودي إلى (50,400,000) ريال سعودي،عن طريق منح اسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

-حيث سيتم رسملة 25,200,000 ريال سعودي فقط من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.

- رأس المال قبل الزيادة (25,200,000) ريال سعودي، رأس المال بعد الزيادة (50,400,000) ريال سعودي.

(%100) - نسبة الزيادة:

- عدد الأسهم قبل الزيادة (2,520,000) سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة (5,040,000) سهم

-أسباب الزيادة تهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.

-في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة (غير العادية) المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق، وفي حال وجود كسور أسهم ممنوحة نتيجة لزيادة رأس المال، سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع مساهمي الشركة المستحقين لكسور الأسهم وتباع بسعر السوق، ثم توزَّع قيمتها على المساهمين المستحقين لكسور الأسهم كلٌّ بحسب حصته، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.

* تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال (مرفق).

* تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة في الاكتتاب في الأسهم (مرفق).

2- الإطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م و مناقشتها.(مرفق)

3- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م و مناقشتة.(مرفق)

4- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2024م بعد مناقشتة.(مرفق)

5- التصويت على صرف مبلغ (750,000) الف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6-التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) و التي لعضو مجلس الادارة (الدكتور / عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها و هي عبارة عن خدمات مقدمة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (41,147,479) ريال.

7-التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة المعمر لأنظمة المعلومات (ام اي اس) و التي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي) مصلحة غير مباشرة فيها، و هي عبارة عن خدمات مشتراة ،علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (5,839,073) ريال.

8-التصويت على الاعمال و العقود التي تمت بين الشركة و شركة (ادارات لبنان)و التي لعضو مجلس الادارة (الدكتور/ عبدالله بن غازي الغامدي)مصلحة غير مباشرة فيها ،و المهندس(عادل فؤاد رزق) مصلحة مباشرة فيها ، و الاستاذ (اريك ارنست بدوي) مصلحة مباشرة فيها،و هي عبارة عن خدمات مشتراة ، علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي (378،000)ريال.

9-التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة و العشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

10- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31/12/2024م.

11-التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءًعلى توصية لجنة المراجعة، و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع (الثاني،الثالث و الرابع و السنوي) من العام المالي 2025م ، و الربع الاول من العام المالي 2026م و تحديد أتعابة.

يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة.

وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح ومجانا لجميع المساهمين باستخدام الرابط:

www.tadawulaty.com.sa

وللمساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة، إبتداءً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 26 ذو القعدة 1446 هجرياً الموافق 24/05/2025م ، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية ، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات (تداولاتي) متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

‪https://www.tadawulaty.com.sa ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى

الشركة الممثلة بالأستاذ / محمد بن راشد النعيمي خلال أوقات الدوام الرسمي على:

الهاتف رقم :

0581822902

أو عن طريق البريد الإلكتروني:

IR@edaratgroup.com