| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الرياض للتعمير أن تعلن لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض – مقر الإدارة العامة للشركة عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-10 الموافق 2025-05-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 60.73 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (نائب رئيس مجلس الإدارة) 2- الأستاذ / فهد بن عبدالله القاسم 3- الأستاذ / سليمان بن ناصر الهتلان 4- الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث 5- الأستاذ / نايف بن إبراهيم الحديثي 6- الأستاذ / عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين 7- الأستاذ / عبدالرحمن بن عايض القحطاني كما اعتذر عن حضور الاجتماع سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف (رئيس مجلس الإدارة) وترأس الجمعية نائب رئيس مجلس الإدارة. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1- الأستاذ/ ماجد بن ناصر السبيعي (رئيس اللجنة التنفيذية). 2- الأستاذ/ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس لجنة المراجعة). 3- الأستاذ/ عبدالإله بن عبدالرحمن الحسين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1-الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين وذلك للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 25/06/2025م وتنتهي في تاريخ 24/06/2029م ولمدة 4 سنوات وهم كل من:
1.سمو الأمير الدكتور / فيصل بن عبدالعزيز بن عياف (عضو غير تنفيذي) 2.إبراهيم بن سعد المعجل (عضو مستقل) 3.عبدالرحمن بن عايض القحطاني (عضو غير تنفيذي) 4.ماجد بن ناصر السبيعي (عضو مستقل) 5.سليمان بن ناصر الهتلان (عضو مستقل) 6.أسامه بن فريج العويضي (عضو مستقل) 7.يزيد بن محمد الجارد (عضو مستقل) 8.نايف بن إبراهيم الحديثي (عضو مستقل)
2-تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته. 3-الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته. 4-تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 5- الموافقة على تعيين السادة ارنست ويونغ للخدمات المهنية مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، بأتعاب اجمالية قدرها 1,250,000 ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.. 6- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 0.25 ريال/ السهم على مساهمي الشركة عن النصف الثاني من عام 2024م، والتي تمثل (2.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد بمبلغ (58,482,704.50) ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح بتاريخ 25-05-2025م. 8-الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2025م 9-الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والبالغ مجموعه (184,701,083) ريال كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى بند الأرباح المبقاة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: