أسمنت الشرقية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الحادية والخمسون (الاجتماع الأول)

أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية:

1- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ وليد بن محمد بن عبدالله الجعفري

3- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين

4- الأستاذ/ ماجد بن صالح بن محمد الراجحي

5- الأستاذ/ فيصل بن يوسف بن إبراهيم السلوم

6- الدكتور/ عبدالله بن عمر بن سعد البيز

7- الأستاذ/ فواز بن عبدالله بن عبدالرحمن العمران

8- الدكتور/ سعد بن عبدالعزيز بن سليمان الحقيل

واعتذر عن الحضور:

الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج (رئيس مجلس الإدارة)

رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية:

1- الأستاذ/ إبراهيم بن سالم بن محمد الرويس (رئيس لجنة المراجعة)

2- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز الخنين (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

واعتذر عن الحضور:

1- الأستاذ/ محمد بن سعد بن بطي الفراج (رئيس اللجنة التنفيذية)

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على تعيين السادة/ شركة الدكتور محمد العمري وشركاه BDO من بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية 2026م، بأتعاب قدرها 429,000 ريال سعودي.

7- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة (شركة زميلة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة المذكورين أدناه مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يمثل شركة أسمنت المنطقة الشرقية بمجلس إدارة الشركة العربية اليمنية للأسمنت المحدودة ثلاثة من أعضاء مجلس إدارتها وهم:

(1) الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس (عضو غير تنفيذي).

(2) الأستاذ/ فواز بن عبدالله العمران (عضو غير تنفيذي).

(3) المهندس/ فهد بن راشد العتيبي (الرئيس التنفيذي).

وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في مبالغ نقدية سوف تستلمها شركة أسمنت المنطقة الشرقية من الشركة الزميلة وذلك بغرض تحويلها إلى بعض موردي الشركة الزميلة حيث تواجه تلك الشركة بعض الصعوبات في تنفيذ تحويلات مصرفية من وإلى خارج الجمهورية اليمنية، علماً بأن إجمالي المدفوعات خلال عام 2024 بلغت 237,748.75 ريال وإجمالي الايداعات خلال عام 2024 بلغت 97,323.75 ريال وسوف يستمر تنفيذ هذه الأعمال والعقود إلى أن تنتهي الصعوبات التي تواجه الشركة الزميلة.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الدواء للخدمات الطبية حيث يشغل رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ محمد بن سعد الفراج (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة الدواء للخدمات الطبية، ويشغل الأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في كلا الشركتين، كما يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة شركة الدواء للخدمات الطبية، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقود تأجير مكاتب إدارية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة في برج شركة أسمنت المنطقة الشرقية وتمتد فترة التأجير التعاقدية حتى 31/12/2025 بمبلغ 3,629,291 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة ولاء للتأمين التعاوني حيث يشغل عضو مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية الأستاذ/ وليد بن محمد الجعفري (عضو غير تنفيذي) منصب عضو مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين التعاوني، وطبيعة هذه الأعمال والعقود تتمثل في عقد خدمات تأمين لشركة أسمنت المنطقة الشرقية لمدة سنة تعاقدية تنتهي في 31/10/2025 بمبلغ 1,444,914 ريال (غير شامل ضريبة القيمة المضافة) وذلك ضمن سياق الأعمال الاعتيادية، علماً أنها مصلحة غير مباشرة ولا توجد مزايا تفضيلية.

11- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

12- الموافقة على تعديل لائحة لجنة المكافآت والترشيحات.