| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة سلامة دعوة مساهميه الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى يوم الأربعاء عند الساعة السادسة والنصف مساءً 22/12/1446هـ الموافق 18/06/2025م ، حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | سيتم عقد إجتماع الجمعية من مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة حضورياً و عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-22 الموافق 2025-06-18 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1. الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. (مرفق)
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م بعد مناقشته. 3. الإطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها. 4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 م. 5. التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,780,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024. 6. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام 2025م والربع الأول من العام 2026م ، وتحديد أتعابهم.(مرفق) 7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بين الشركة وشركة المأمون عبر البحار وسطاء تأمين المحدوده والتي لعضو مجلس الإدارة عدنان جميل خوجه ( عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمولات متكبدة سارية ، ولا يوجد أي شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي هذه الأعمال في عام 2024 بمبلغ 1,261 ألف ريال سعودي.(مرفق) 9. التصويت على تعديل سياسة مكافآت المجلس ولجانه والإدارة التنفيذية.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
سیكون بإمكان المساهمين المسجلین في خدمات تداولاتي التصویت عن بعد على بنود الجمعیة ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحاً یوم الأحد 15/06/2025 م الموافق 19/12/1446 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسیكون التسجیل والتصویت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجمیع المساھمین باستخدام الرابط التالي وكما أنه يمكن للسادة المساهمين حضور
اجتماع الجمعية العامة عبر الرابط www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حالة وجود أي استفسار نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين في أوقات الدوام الرسمية من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، على الأرقام التالية:
012-6845627 012-6845696 ir@salama.com.sa أو عبر البريد الإلكتروني: |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: