| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الاتحاد للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي في طريق الملك فهد بمدينة الظهران – عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منصة تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-23 الموافق 2025-05-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 46.73% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:
1. السيد يوسف سعد السعد/ رئيس مجلس الإدارة
2. السيد نايف سعود الطريري/ نائب رئيس مجلس الإدارة
3. السيد طارق فهد بورسلي/ عضو
4. السيد فهد سليمان الدلالي/ عضو
5. السيد إياد عبد الرحمن البنيان/ عضو
6. السيد أحمد عبد الرحمن المحسن/ عضو
7. السيد أحمد يوسف بشناق/ عضو |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. الأستاذ/ يوسف سعد السعد – رئيس اللجنة التنفيذية - رئيس لجنة الاستثمار
2. الأستاذ/ إياد عبدالرحمن البنيان– رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
3. الأستاذ/ طارق فهد بورسلي – رئيس لجنة ادارة المخاطر والأمن السيبراني
4. الأستاذ/ عدنان عبدالله العليان – رئيس لجنة المراجعة
5. الأستاذ/ شادي شاكر الشبعان - عضو لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.
5. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 3-6-2025م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وللربع الثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابهم بمجموع (1,055,000) واحد مليون وخمسة وخمسون الف ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة. - شركة ابراهيم احمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه). - شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: