الخريِّف تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. المهندس/ عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله الخريف (رئيس مجلس الإدارة ورئيس الجمعية)

2. المهندس/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف ( نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ/ عمار أحمد أمين الزبيدي

4. الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس

5. الدكتور/عثمان بن يحيى بن إبراهيم النجدي

6. الأستاذ/ فيصل بن عبد العزيز بن بدر الدويش

1. الأستاذ/ عبد الرحمن بن سعود بن حمد العويس (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الأستاذ/ فيصل عبدالعزيز الدويش (رئيس لجنة المراجعة)

3. المهندس/ فهد بن محمد بن عبد العزيز الخريف (رئيس لجنة الحوكمة والبيئة والاستدامة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بمبلغ وقدره 3,419,000 ريال وذلك وفقاً لتقرير مجلس الإدارة.

5. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م، بمبلغ إجمالي قدره 52,500,000 اثنان وخمسون مليوناً وخمسمائة ألف ريال، بمقدار (1,5) ريال ونصف لكل سهم، وبنسبة قدرها (15%) خمسة عشر بالمائة من القيمة الاسمية للسهم، على أن تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين والمسجلين للأسهم لدى مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بنهاية تداول اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)، علماً بأنه سيكون تاريخ توزيع الأرباح يوم 19/06/2025م.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

7. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة (كي بي أم جي)، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، بمبلغ وقدره 1,069,500ريال سعودى غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

وتهيب الشركة بجميع المساهمين الكرام على تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

كما نود أن نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من نظام ضريبة الدخل والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

سيكون التوزيع عن طريق البنك السعودي الفرنسي وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، أما المساهمين الذين لديهم محافظ استثمارية مربوطة بحسابات بنكية لا تقبل التحويل، عليهم مراجعة أحد فروع البنك السعودي الفرنسي مصطحبين الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين المقيمين لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة.

وفي حال عدم استلام الأرباح في تاريخ التوزيع المذكور أعلاه، يرجى منكم الاتصال على البنك السعودي الفرنسي على الرقم الموحد (8001240006) أو زيارة أي من فروعه أو التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بشركة الخريف لتقنية المياه والطاقة على:

الهاتف: 0114049404 تحويلة: 1222

جوال: 005 999 0593

البريد الإلكتروني: AWPT-IR@Alkhorayef.com