| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة والعشرين (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها في تمام الساعة (7:00) مساءً من يوم الخميس 1/1/1447هـ الموافق 26-6-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فرع الشركة – مبنى ادارة شركة المحاور العربية بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام (عن طريق وسائل التقنية الحديثة) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. 4- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,200,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 5- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (150,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 6- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م. 7- التصويت على تعديل (سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان التابعة لها والإدارة التنفيذية). (مرفق) 8- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني و الثالث و الرابع) والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، وتحديد أتعابه. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم الأحد 26/12/1446هـ الموافق 22-6-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0138121147 تحويلة 277 أو البريد الإلكتروني: info@maadaniyah.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: