| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة ("طبية") دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (الاجتماع الأول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله في يوم الخميس 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، في تمام الساعة السابعة وثلاثون دقيقة مساءاً حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق فرمونت، البوابة الاقتصادية، حي قرطبة او عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع سيتم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
4. التصويت على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024
6. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.
7. التصويت على صرف مبلغ 1000000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
8. التصويت على على تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عدد يصل إلى 210،000 سهم (مائتان وعشرة الف) سهم من أسهما كأسهم خزينة، والتي تم شراؤها بناءا على اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2022، لمدة مماثلة (ثلاث سنوات) تنتهي في 30 يونيو 2028 ولذات الغرض الذي تم اعتماد شراءها مسبقا من أجله.
9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة (1:00 صباحا) يوم الاحد 26/12/1446ه الموافق 22/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية الغير عادية تنتهي وقت بدء انعقاد الجمعية الغير عادية واحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0112439222 بريد إلكتروني:
investor-relations@tibbiyah.com
على أن ترسل الاستفسارات متضمنة رقم الهوية |
| معلومات اضافية |
يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2024 بصفحة الشركة بموقع تداول.
موقع الفندق: https://maps.app.goo.gl/R7rA8ak7t5KiWp718?g_st=iw |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: