زهرة الواحة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر أعضاء مجلس الإدارة الاتى

1- الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب رئيس مجلس الإدارة

2- الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري نائب رئيس مجلس الإدارة

3- الأستاذ/ جورج عبد الكريم موسى عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4- الأستاذ/ مشعل محمد صالح المقرن عضو مجلس الإدارة

5- الأستاذ/ سهل يوسف عبد الله جمل الليل عضو مجلس الإدارة

6- الأستاذ/ نجيب عبد الله حسين عضو مجلس الإدارة

كما حضرالأجتماع رؤساء الجان

1- رئيس لجنة المراجعة الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

2- رئيس لجنة المكافآت والترشيحات الأستاذ/ طه محمد عبد الواحد أزهري

1- تم الأطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشته

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3- تم الأطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على تعيين كي بي إم جي للاستشارات المهنية مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالى 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ 800,000 ريال فقط ثمانمائة ألف ريال سعودى.

5- الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (10,125,000) ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2024م، وذلك بواقع خمسة واربعون هللة (45) هللة لكل سهم ما يمثل نسبته 4.5% من القيمة الأسمية للسهم، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، علي أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الخميس 19-06-2025م الموافق 23-12-1446هـ.

6- عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة هنا للصناعات الغذائية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد حمود إبراهيم الذياب مصلحة غير مباشرة فيها، وهى عبارة عن بيع بضائع ومنتجات تامة الصنع تتمثل في مصغرات القوارير البلاستيكية (البريفورم) والاغطية البلاستيكية للقوارير بمقاسات واوزان مختلفة وبيع وشراء مواد خام وتعبئة وتغليف خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م وبدون التمييز او شروط تفضيلية، وقد بلغت قيمة التعامل مبلغ 28,762,287 ريال مبيعات شاملة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ 50,400 مشتريات شاملة ضريبة القيمة المضافة.

7- عدم الموافقة على إبـراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

8- عدم الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين بمبلغ (600,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

9- الموافقة على تعديل المادة الرابعة وعشرون من نظام الشركة الاساس، المتعلقة بإدارة الشركة.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي/ ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

11- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.