مياه سما تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / عبدلله صديق علي طبيقي- رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / ياسر فتح الدين علي دويري- نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / سراج عمر حسن دخن - عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / عبدالعزيز علي محمد طبيقي - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / ياسر محمد السيد هاشم - عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ / محمد فتح الدين علي دويري - الرئيس التنفيذي

1. الأستاذ / أحمد عويس جابر مسعود - رئيس لجنة المراجعة.

2. الأستاذ / مؤيد أنور فتح الدين دويري - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت.

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2027م بأتعاب وقدرها مبلغ (415,000) أربعمائة وخمسة عشرة الف ريال سعودي.

6. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2024م) بواقع (0.08) ثماني هللات للسهم الواحد وبنسبة (8%) من رأس المال، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاربعاء 25/06/2025م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أو التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني:IR@samawater.com.sa أو التواصل على الرقم: 920000254/222

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي، البالغ (3,058,653) ثلاثة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وفقاً لما ورد في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، إلى رصيد الأرباح المبقاة.

10. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

12. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة.

13. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

14. الموافقة على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة.

15. الموافقة على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية.

16. الموافقة على سياسة تعارض المصالح والمنافسة.

تود الشركة أن تلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم ستخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابهم لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني: IR@samawater.com.sa

أو التواصل على الرقم: 920000254/222