عبر الخليج تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل من أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1- الأستاذ/ عبدالله بن أحمد المانع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ ثامر بن محمد بن معمر (عضو مجلس الإدارة)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2024م ومناقشتة.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2024م بعد مناقشتة.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (706,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على صرف مبلغ (448,000)ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,401,802 ريال سعودي.

8- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مزايا نهاية الخدمة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 38,038 ريال سعودي.

9- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 4,577,886 ريال سعودي.

10- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,863,147 ريال سعودي.

11- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجارات لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,225,000 ريال سعودي.

12- الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مصروفات بالإنابة لمدة سنة عن العام 2024م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 4,088,147 ريال سعودي.

13- الموافقة على توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م، بمبلغ (7,500,000) ريال سعودي بواقع (1) ريال سعودي للسهم الواحد، والتي تمثل (10%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ توزيع الأرباح في 03 يوليو 2025م.

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى

- رقم الهاتف : 0114732595

- البريد الإلكتروني: customerservicecont@pangulfmarketing.com