| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:00) يوم الثلاثاء بتاريخ 21/12/1446هـ الموافق 17/06/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي الملقا طريق الامام سعود بن فيصل، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي الملقا طريق الامام سعود بن فيصل، وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-21 الموافق 2025-06-17 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| نسبة الحضور | 45.23% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الأستاذ / نوفل بن صالح بن ابراهيم السلامة – رئيس مجلس الادارة
2. الأستاذة / العنود محمد القحطاني – نائب رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي
3. الأستاذ /عبدالعزيز سليمان السحيمي - عضو مجلس الادارة
4. الأستاذ / محمد فواز الفواز – عضو مجلس الإدارة
5. الأستاذ / فهد ابراهيم عبد الكريم العبود – عضو مجلس الادارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. الأستاذ / عبدالعزيز سليمان السحيمي - رئيس لجنة المراجعة
2. الأستاذ / فهد ابراهيم عبد الكريم العبود – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م
5. الموافقة على تعيين شركة سليمان عبدالله الخراشي (الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون) - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (186,000) مائة وستة وثمانون ألف ريال سعودي.
6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8. الموافقة على صرف مبلغ (276.000) مائتان وستة وسبعون ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
9. الموافقة على تعديل دليل الحوكمة
10. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة
11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت
12. الموافقة على تعديل لائحة عمل مجلس الإدارة
13. الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة
14. الموافقة على سياسة معايير عضوية مجلس الإدارة
15. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد / نوفل بن صالح بن إبراهيم السلامة - عضواً في مجلس الادارة (مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 12-05-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 20-09-2025م، خلفاً للعضو السابق السيد / إبراهيم ناصر العتيق- عضو غير تنفيذي |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: