شموع الماضي تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ / ثاني عبدالعزيز عبدالرحمن الاحمد– رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / فهد محمد عبدالله الخضيري– نائب رئيس مجلس الادارة

3. الدكتور / وليد محمد حمد البسام – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / ادريس محمد ادريس أبو كلام – عضو مجلس الإدارة

5. المهندس / عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن القاضي– عضو مجلس الإدارة

6. الأستاذ/ يزيد عبدالله على الحماد- الرئيس التنفيذي

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م، بأتعاب وقدرها مبلغ (261,000) مائتان وواحد وستون ألف ريال سعودي .

6.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م

7.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,700,000) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة المذاق المتكامل والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه والد مالك المؤسسة ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات بضاعة منتجات الشركة ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,328,612) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (7,018,754) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (3,309,858) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاداء والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه صاحب الشركة ومديرها ، وهي عبارة عن معاملات (دفعات مقدمة لشراء الات ومعدات الخاصة بالتصنيع ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,940,491) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2,193,097) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (1,328,067) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصادر الابتكار والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه صاحب الشركة ومديرها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات علب بلاستيك للتعبئة ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,918,938) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,637,216) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (176,046) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

12. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).

13. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).

14. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ).