| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة الكابلات السعودية عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت حضوريًا في مقر الشركة بمحافظة جدة، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، في تمام الساعة 08:30 مساء يوم الأحد 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | حضوريا في مقر الشركة الرئيسي بمدينة جدة، المدينة الصناعية الأولى، وعبر وسائل التقنية الحديثة. |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-26 الموافق 2025-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 50.34% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. عبد الله بن عودة الغبين (رئيس مجلس الإدارة) 2. وليد بن عبد العزيز الشويعر (نائب رئيس مجلس الإدارة) 3. خالد بن أسعد خاشقجي (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي) 4. شبيب بن حسن الحقباني 5. صبري بن عبد الله الغامدي 6. عبد الكريم بن محمد النهير 7. سيف بن فهيد الحربي 8. حمزة بن غلام جوهرجي 9. محمد بن زهير مراد |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1. عبدالله بن عودة الغبين (رئيس اللجنة التنفيذية)
2. عبد الكريم بن محمد النهير (رئيس لجنة المراجعة) 3. محمد بن زهير مراد (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
2. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها. 3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024م بعد مناقشته، بنسبة 98.96%. 4. الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت في عام 2024م بين الشركة وشركة ميدال للكابلات والتي لأعضاء مجلس الإدارة مصلحة (غير مباشرة) بصفتهم أعضاء مجلس إدارة في الشركة الزميلة ميدال للكابلات، وهم: المهندس/ وليد بن عبدالعزيز الشويعر والأستاذ/ خالد بن أسعد خاشقجي والمهندس/ صبري بن عبدالله الغامدي، وهو عبارة عن عقد واحد لمشتريات مواد خام بمبلغ 320,676.82 (ثلاثمائة وعشرون ألف وستمائة وستة وسبعون ريال واثنان وثمانون هللة)، وقد تم هذا العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وتمت الموافقة بنسبة 93.59%. 5. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت، بنسبة 97.42%. 6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه البالغة 943,000 (تسعمائة وثلاثة وأربعين ألف ريال سعودي) شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتمت الموافقة بنسبة 97.87% 7. الموافقة على رفض اتفاقية حوالة الحق (إحالة الدين) بين شركة تثمير ومصرف الراجحي وشركة الكابلات السعودية، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.98%. 8. الموافقة على رفض اتفاقية رسملة دين مصرف الراجحي وتحويله إلى أسهم ملكية لصالح شركة تثمير، وتمت الموافقة على رفض الاتفاقية بنسبة 92.95%. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: