| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني ) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث تم انعقاد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول كما تم الإشارة إليه في الدعوة |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية (عن طريق وسائل التقنية الحديثة عن بعد) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 21:00 |
| نسبة الحضور | 19.44% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
هذا و قد حضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1- الاستاذ/ باسل بن صالح السحيباني ( رئيس مجلس الادارة )
2- المهندس/ محمد إقبال رضوان دعبول ( عضو مجلس الإدارة )
3- الاستاذ/ فيصل عبدالله الفضلي ( عضو مجلس الإدارة )
4- الاستاذ/ حسين مسعود الدوسري ( عضو مجلس الإدارة )
5- الاستاذ/ علي محمد الحضيف ( عضو مجلس الإدارة )
6- الاستاذ/ عبدالله حمدان الكنهل ( عضو مجلس الإدارة )
7- الاستاذ/ زياد محمد الربيش عضو مجلس الإدارة
8- المهندس/ عبدالله بن محمد السالم (عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
و قد حضر اجتماع الجمعية المكرمون رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1-الاستاذ/ علي بن محمد الحضيف - رئيس لجنة المراجعة
2- الاستاذ/ فيصل عبدالله الفضلي - رئيس اللجنة التنفيذية
3-الاستاذ/ زياد بن محمد الربيش – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م ومناقشتها .
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 م بعد مناقشته . 3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2024 م
5- الموافقة على تعيين مكتب (شركة الصالح والزومان والفهد محاسبون ومراجعون قانونيون) كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة و ذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الثاني و الثالث و السنوي من العام المالي 2025 م و الربع الأول من العام المالي 2026م و تحديد أتعابه بقيمة (975,000.00) ريال سعودي
6- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (المهندس محمد إقبال رضوان دعبول) عضوًا مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 22-05-2025م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16-02-2029م خلفًا للعضو السابق (المهندس عبدالعزيز عبدالرحمن العمار– عضو مستقل ) |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: