| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بسمة اديم الطبية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (20:00) يوم الخميس بتاريخ 01/01/1447هـ الموافق 26/06/2025م في مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - طريق الملك عبدالعزيز -حي الياسمين, وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – طريق الملك عبدالعزيز - حي الياسمين , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:00 |
| نسبة الحضور | 53.91% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1-عمر سليمان العجاجي - رئيس مجلس الإدارة
2-أسامة عبدالرحمن الشعلان - نائب رئيس مجلس الإدارة 3-محمد عبد العزيز سعد البواردي-العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي 4- عزام بن عمر بن عبدالرحمن المفدى - عضو مجلس إدارة 5-أحمد صالح الوشيل - عضو مجلس إدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- مصعب خالد الهدلق- رئيس لجنة المراجعة
2- عبدالعزيز محمد العوشن - عضو لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م .
2. تم لاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م والموافقة عليها .
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م والموافقة عليها.
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
5. الموافقة على تعيين شركة/ ار اس ام من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب إجمالية قدرها مئة وثلاثون ألف (130,000) ريال سعودي.
6. الموافقة على صرف (215,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.
7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي 2025م.
8. الموافقة على اعتماد لائحة سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الدكتور/ عمر سليمان العجاجي في عمل منافس لأعمال الشركة.
11. الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الاستاذ/ عزام عمر المفدى في عمل منافس لأعمال الشركة. |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: