| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الطبية العربية العالمية القابضة (طبية) أن يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي تم انعقاده بمشيئة الله في يوم الخميس 1 محرم 1447هـ الموافق 26 يونيو 2025م، في تمام الساعة السابعة وثلاثون دقيقة مساءاً حضوريا وعن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق فرمونت، البوابة الاقتصادية، حي قرطبة او عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 78.93% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضرالاجتماع كل من:
1. الأستاذ زياد محمد مكي صالح التونسي (رئيس مجلس الإدارة)
2. الامير محمد بن عبد الرحمن بن عبدلله ال سعود ( نائب رئيس مجلس الإدارة)
3. الأستاذ ستيفن سوينسن
4. الأستاذ محمد عمر ادريس خودلي
5. الأستاذ باسم محمد بنداري حسين
6. الأستاذ مارك ايان أدمز
7. الدكتور محمود بن عبد الجبار بن احمد اليماني |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ باسم محمد بنداري حسين - (رئيس لجنة المراجعة)
2- الاستاذ ستيفن سوينسن - (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
2. الموافقة على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024
4. الموافقة على تقرير لجنة المراجعة للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024
6. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة كي بي ام جي بروفيشيونال سيرفيسيز من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م وتحديد أتعابه.
7. الموافقة على صرف مبلغ 1000000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024.
8. الموافقة على على تمديد المدة الزمنية التي يجوز خلالها للشركة الاحتفاظ بأسهم الخزينة عدد يصل إلى 210،000 سهم (مائتان وعشرة الف) سهم من أسهما كأسهم خزينة، والتي تم شراؤها بناءا على اعتماد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 يونيو 2022، لمدة مماثلة (ثلاث سنوات) تنتهي في 30 يونيو 2028 ولذات الغرض الذي تم اعتماد شراءها مسبقا من أجله.
9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية | يمكن للسادة المساهمين الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للشركة للعام 2024 بصفحة الشركة بموقع تداول. |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: