| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المراعي، شركة مساهمة مدرجة ("الشركة") إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية للشركة ("اجتماع الجمعية") والتي عقدت عبر منصة تداولاتي في تمام الساعة 6:45 مساءً من يوم الخميس 1 محرم 1447هـ (الموافق 26 يونيو 2025م)، بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد اجتماع الجمعية البالغ 78.07%، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية على النحو التالي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الرياض - مقر الشركة الرئيسي عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-01 الموافق 2025-06-26 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:45 |
| نسبة الحضور | 78.07% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير (رئيس مجلس الإدارة).
2- الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى. 4- الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. 5- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري. 6- الأستاذ وليد بن خالد فطاني. 7- الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري. 8- الأستاذ حسام بن علي القرشي . 9- الأستاذ محمد بن منصور الموسى. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
1- الأستاذ رائد بن علي السيف (رئيس لجنة المراجعة).
2- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات). 3- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة الاستثمار). 4- الأستاذ وليد بن خالد فطاني (رئيس لجنة المخاطر). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1- الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام الأساس للشركة المتعلقة بمدة مجلس إدارة الشركة.
2- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة، ابتداءً من 7 أغسطس 2025م، ولمدة أربع سنوات ميلادية تنتهي بتاريخ 06 أغسطس 2029م، حيث تم انتخاب الأعضاء التالية أسماؤهم: 1- الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. 2- الأستاذ سليمان بن عبد القادر المهيدب . 3- الأستاذ بدر بن عبدالله العيسى. 4- الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير. 5- الأستاذ عمار بن عبد الواحد الخضيري. 6- الأستاذ سليمان بن عبدالرحمن الرميح. 7- الأستاذ سلمان بن عبدالمحسن السديري. 8- الأستاذ جورج شورديريه. 9- الأستاذ محمد بن منصور الموسى.
3- الموافقة على تفويض صلاحيات الجمعية العامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات إلى مجلس الإدارة الجديد، لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة على تفويض صلاحياتها إلى مجلس الإدارة، أو حتى نهاية مدة مجلس الإدارة المفوض، أيهما أسبق، وذلك وفقاً للمتطلبات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| معلومات اضافية |
في حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:
الهاتف : 0114701555 الفاكس : 0115286295 البريد الإلكتروني:investor.relations@almarai.com أو العنوان البريدي ص.ب 8524 الرياض 11492.
والله الموفق،،، |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: