| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة قمة السعودية للتجارة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي تم عقده في تمام الساعة 19:30 يوم الأحد 04/01/1447هـ الموافق 06/29/ 2025 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في المقر الرئيسي الرياض طريق الخرج عبر وسائل التقنية الحديثة |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 80.93918% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر اجتماع الجمعية كل من أعضاء المجلس التالية اسمائهم:
الأستاذ/ عبدالله محمد عبيد العجمي (رئيس مجلس الإدارة)
المهندس/ عمر عبدالله الخراشي (نائب رئيس مجلس الإدارة)
الأستاذ/ ثامرمسفر الوادعي
الدكتور/ فيصل علي ال فاضل |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها |
الأستاذ/ ثامرمسفر الوادعي (رئيس لجنة المراجعة)
الأستاذ/ عبدالله محمد عبيد العجمي (رئيس اللجنة التنفيذية)
الدكتور/ فيصل علي ال فاضل (رئيس لجنة المكافات والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الأدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشته
2. تم الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشتها
3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته
4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م
5. الموافقة على صرف مبلغ (420,000) ريال سعودي مكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م
6. الموافقة على تعيين مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه كمراجع خارجي لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الاول من العام المالي 2026 م بأتعاب قدرها (380,000) ريال سعودي.
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي رئيس المجلس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمليات تشغيلية بمبلغ (2,459,319) ريال
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م
9. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية
10. الموافقة على لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: